يشمل المؤسسات والشركات القابضة (المهيمنة) التي تؤسس بغرض إستثمار أموالها عن طريق تأسيس المشروعات التابعة التي تزاول الأنشطة الصناعية الإستخراجية أو التحويلية أو بإستثمار أموالها عن طريق المساهمة في تلك المشروعات كما يشمل نشاط هذه المؤسسات إدارة مؤسساتها التابعة وتنظيم شؤونها.
يشمل المؤسسات والشركات القابضة (المهيمنة) التي تؤسس بغرض إستثمار أموالها أو توفير الإستثمارات المالية اللازمة لتأسيس المشروعات التابعة والتي تزاول الأنشطة التجارية المختلفة والنقل والمقاولات والتمويل وماإليها من مجالات الإستثمار في المشروعات التجارية أو المساهمة فيها كما يشمل ذلك إدارة تلك المؤسسات التابعة وتنظيم شؤونها.
يشمل وكالات السيارات التي تقوم برهن السيارات التي تبيعها.
يشمل شركات التمويل من غير المؤسسات المصرفية التي تعمل في مجال توفير الإعتمادات والتي يمكن أن تكون على شكل قروض شخصية لمقابلة مصاريف التعليم أو تمويل السلع المعمرة مثل العقارات والسيارات، أو تكون عمليات تمويل للشركات بغرض تمكينها من زيادة رأسمالها والتوسع في عملياتها او لتغطية خسائرها.
يشمل شركات التمويل من غير المؤسسات المصرفية التي تعمل في مجال منح القروض لأغراض غير مرتبطة بالأعمال التجارية مثل القروض الشخصية، تسهيلات السحب على المكشوف، تمويل شراء السيارات، مدفوعات بطاقات الإئتمان، والتأجير التمويلي أو القروض الموجهة لأي أغراض شخصية أخرى
يشمل المنشآت المالية والنقدية التي تعمل على تقديم التسهيلات المالية المباشرة (الحية) لتمويل الصفقات التجارية التي تنفذها الشركات والمؤسسات بواسطة شبكة الإنترنت لصالحها أو لصالح طرف ثالث وهذه المنشآت المالية قد يكون لها وجود مادي وقد تكون إفتراضية بحسب وضعيتها القانونية.